Wielkopolska 112
  • Strona główna
  • Poznań
  • Kalisz
  • Konin
  • Leszno
  • Wiadomości
    • Więcej
      • Chodzież
      • Czarnków
      • Gostyń
      • Grodzisk Wlkp.
      • Kargowa
      • Kępno
      • Międzychód
      • Nowy Tomyśl
      • Oborniki
      • Ostrzeszów
      • Pleszew
      • Słupca
      • Szamotuły
      • Wolsztyn
      • Złotów
    • Gniezno
    • Jarocin
    • Koło
    • Kościan
    • Krotoszyn
    • Ostrów Wlkp.
    • Piła
    • Rawicz
    • Śrem
    • Środa Wlkp.
    • Turek
    • Wągrowiec
    • Września
    • Wschowa
Reading: Rozbity gang, który wyłudził dziesiątki milionów na lewym handlu olejami roślinnymi. Zatrzymano 12 osób
Udostępnij
Wielkopolska 112Wielkopolska 112
Font ResizerAa
Search
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Wielkopolska 112 > Poznań > Rozbity gang, który wyłudził dziesiątki milionów na lewym handlu olejami roślinnymi. Zatrzymano 12 osób
Poznań

Rozbity gang, który wyłudził dziesiątki milionów na lewym handlu olejami roślinnymi. Zatrzymano 12 osób

Ostatnia aktualizacja 18 lutego 2021 12:33
Opublikowano 18 lutego 2021
Udostępnij
Udostępnij

Śledczy ustalili, że na terenie Polski i Niemiec działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Działalność grupy oparta była o sieć spółek, którymi zarządzano w taki sposób, aby unikać blokady pieniędzy na rachunkach (tzw. znikających podatników). W rezultacie na konta bankowe znikających podatników nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.

Ustalenia śledczych wykazały ponadto, że zatrzymani wystąpili również o wsparcie w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Zwrócono się do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty pieniędzy. Dzięki temu publiczne wsparcie finansowe nie trafiło do osób i podmiotów podejrzewanych m.in. o oszustwa skarbowe.

W akcji rozbicia gangu wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymano 12 osób, w tym jedną w Berlinie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

- Reklama -

Wśród zatrzymanych znalazł się organizator przestępczego procederu. Jednocześnie przeszukano 45 lokalizacji w kraju i na terenie Berlina, co do których istniało uzasadnione prawdopodobieństwo, że mogą tam znajdować się dowody przestępstwa.

Czynności w Polsce objęły swoim zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, wielkopolskie, śląskie oraz mazowieckie.

W ramach podjętych przez CBA czynności, przy wsparciu polskiego i niemieckiego biura łącznikowego przy Europolu, nawiązano bezpośrednią współpracę z Niemieckim Urzędem Skarbowym do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie. Wspólne działania funkcjonariuszy niemieckiego Urzędu i CBA zaowocowały zatrzymaniem jednego z członków grupy przestępczej i zabezpieczaniem w trakcie przeszukań materiałów dowodowych.

Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Straty Skarbu Państwa z tytułu popełnianych oszustw oszacowano dotychczas na kwotę niemal 80 mln zł.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Udostępnij ten artykuł
Facebook Email Copy Link
Udostępnij
Poprzedni artykuł To bestia. Skatował młotkiem partnerkę i dźgnął nożem. Połamał jej kości obu rąk. Ciężko ranną uwięził
Następny artykuł Ciężarówka wpadła w poślizg i roztrzaskała się o barierki
- Reklama -

Wybrane dla Ciebie

- Reklama -
Zaginęła Agnieszka Kaczmarek z Chorzemina

Policjanci poszukują zaginionej mieszkanki Chorzemina, Agnieszki Kaczmarek lat 42. Kobieta mierzy 160…

1 min czytania
Wypadek na obwodnicy Kościana

Na obwodnicy Kościana doszło do wypadku. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Ruch…

0 min czytania

Może Ciebie zainteresować

Poznań

Poznań. Handlarz podrabianymi rzeczami w rękach policji. Grożą mu dwa lata więzienia

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zlikwidowali kolejne stoisko z podrobionymi rzeczami oraz galanterią. Wszystkie przedmioty miały zastrzeżone znaki…

1 min czytania
Poznań

Rozkręcali luksusowe samochody w dziupli i wtedy weszła policja

Dzień po kradzieży samochodów poznańscy policjanci ustalili i zatrzymali złodziei. Dwóch z nich zostało zatrzymanych na gorącym uczynku w warsztacie…

2 min czytania
Poznań

Tragedia. Dramatyczna walka o życie w Termach Maltańskich

Do tragedii doszło w środę, 30 sierpnia około godz. 19.00 w Termach Maltańskich. Była krew, policja oraz karetka pogotowia. Ludzie…

1 min czytania
Poznań

Pobicie w Poznaniu. Policja szuka sprawcy i publikuje wizerunek

Policjanci z Komisariatu Poznań – Stare Miasto prowadzą postępowanie w sprawie pobicia. Do zdarzenia doszło, 19 marca, br. w Poznaniu.…

1 min czytania
Wielkopolska 112

© 2025 – Wielkopolska 112, Wszelkie prawa zastrzeżone | hvln.pl

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?