Funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego weszli do kilku firm na terenie województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Chodziło o wyłudzenia podatkowe.
Proceder polegał na tzw. wydłużaniu łańcucha dostaw. W wyniku czego z budżetu państwa w ręce oszustów trafiło około 8,5 mln złotych. Pieniądze te zostały wyłudzone przez nienależne odliczenie podatku VAT.
- Proceder dotyczył obrotu materiałami budowlanymi nabywanymi na terenie Unii Europejskiej – mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Towar wydawany był bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, a pośrednicy poświadczali fikcyjne transakcje, po to by wyłudzić podatki.
Podczas wspólnej kontroli funkcjonariuszy KAS z Mazowsza, Wielkopolski i Podlasia zabezpieczono dokumentację księgową oraz dane na nośnikach elektronicznych.
Dzięki możliwościom, jakie daje ustawa o STIR, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. wystąpił z wnioskiem do Szefa KAS o zablokowanie na kontach podejrzanych firm ponad 400 tys. zł.
Postępowanie toczy się pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
