Reklama samochody.pl

Rozbity gang, który wyłudził dziesiątki milionów na lewym handlu olejami roślinnymi. Zatrzymano 12 osób

Śledczy ustalili, że na terenie Polski i Niemiec działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Działalność grupy oparta była o sieć spółek, którymi zarządzano w taki sposób, aby unikać blokady pieniędzy na rachunkach (tzw. znikających podatników). W rezultacie na konta bankowe znikających podatników nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.

Ustalenia śledczych wykazały ponadto, że zatrzymani wystąpili również o wsparcie w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Zwrócono się do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty pieniędzy. Dzięki temu publiczne wsparcie finansowe nie trafiło do osób i podmiotów podejrzewanych m.in. o oszustwa skarbowe.

W akcji rozbicia gangu wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymano 12 osób, w tym jedną w Berlinie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Wśród zatrzymanych znalazł się organizator przestępczego procederu. Jednocześnie przeszukano 45 lokalizacji w kraju i na terenie Berlina, co do których istniało uzasadnione prawdopodobieństwo, że mogą tam znajdować się dowody przestępstwa.

Czynności w Polsce objęły swoim zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, wielkopolskie, śląskie oraz mazowieckie.

W ramach podjętych przez CBA czynności, przy wsparciu polskiego i niemieckiego biura łącznikowego przy Europolu, nawiązano bezpośrednią współpracę z Niemieckim Urzędem Skarbowym do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie. Wspólne działania funkcjonariuszy niemieckiego Urzędu i CBA zaowocowały zatrzymaniem jednego z członków grupy przestępczej i zabezpieczaniem w trakcie przeszukań materiałów dowodowych.

Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Straty Skarbu Państwa z tytułu popełnianych oszustw oszacowano dotychczas na kwotę niemal 80 mln zł.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Poprzedni artykułTo bestia. Skatował młotkiem partnerkę i dźgnął nożem. Połamał jej kości obu rąk. Ciężko ranną uwięził
Następny artykułCiężarówka wpadła w poślizg i roztrzaskała się o barierki