Wielkopolska 112
  • Strona główna
  • Poznań
  • Kalisz
  • Konin
  • Leszno
  • Wiadomości
    • Więcej
      • Chodzież
      • Czarnków
      • Gostyń
      • Grodzisk Wlkp.
      • Kargowa
      • Kępno
      • Międzychód
      • Nowy Tomyśl
      • Oborniki
      • Ostrzeszów
      • Pleszew
      • Słupca
      • Szamotuły
      • Wolsztyn
      • Złotów
    • Gniezno
    • Jarocin
    • Koło
    • Kościan
    • Krotoszyn
    • Ostrów Wlkp.
    • Piła
    • Rawicz
    • Śrem
    • Środa Wlkp.
    • Turek
    • Wągrowiec
    • Września
    • Wschowa
Reading: Oszukiwali w pandemii oferując rękawiczki. Wyłudzili 4 mln dolarów
Udostępnij
Wielkopolska 112Wielkopolska 112
Font ResizerAa
Search
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Wielkopolska 112 > Poznań > Oszukiwali w pandemii oferując rękawiczki. Wyłudzili 4 mln dolarów
Poznań

Oszukiwali w pandemii oferując rękawiczki. Wyłudzili 4 mln dolarów

Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2022 09:43
Opublikowano 14 kwietnia 2022
Udostępnij
Udostępnij

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu zatrzymali cztery osoby podejrzane o oszustwo. To dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Oszukali kontrahentów z Polski, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oferując do sprzedaży rękawiczki nitrylowe, których nie mieli. Grożą im kary do 10 lat więzienia.

Początek sprawy to zawiadomienie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, które wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w grudniu 2020 r. Zawiadomienie dotyczyło podejrzenia „prania pieniędzy” przez jedną ze spółek, działających na terenie Poznania. Czas trwania tego procederu obejmował ponad 1,5 roku, od maja 2019 r. do grudnia 2020 r.

Transakcje opiewały na kwotę ponad 10 mln złotych i ponad 4 mln dolarów. Część tych pieniędzy została wypłacona w ramach zaliczek i wynagrodzeń zarówno dla członków spółki, jak również dla członków rodziny, którzy nie byli w żaden sposób zatrudnieni lub związani z tą spółką. Pieniądz, które pozostały na koncie spółki zostały decyzją prokuratury zablokowane.

- Reklama -

Początkowo profil działalności tej spółki polegał na handlu artykułami drogeryjnymi. Jednak po wybuchu pandemii i gwałtownym wzroście popytu na środki ochrony, firma zaczęła szukać klientów zainteresowanych zakupem rękawiczek nitrylowych. Znaleźli cztery takie firmy z Polski, Wielkiej Brytanii i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te firmy przelały na konto spółki 30 procentowe zaliczki na łączną kwotę blisko 4 milionów dolarów i blisko 600 tysięcy złotych.

Przedstawiciele spółki zapewniali swoich kontrahentów, że mają zawarte umowy z producentami rękawiczek nitrylowych w Chinach, Turcji i Malezji, a opóźnienia w dostawie argumentowali problemami z transportem.

Policjanci ustalili, że od samego początku podejrzani nawet nie próbowali wywiązać się z zawieranych umów. W ramach śledztwa zabezpieczono gotówkę w kwocie 240 tys. złotych, 3 luksusowe samochody porche, audi i bMW o wartości ponad 1.6 mln oraz nieruchomość o wartości 1.2 mln. Zablokowano kilka milionów złotych na rachunku bankowym.

W maju  2021 r. policjanci zatrzymali cztery osoby, związane z tą spółką. Zatrzymali usłyszeli zarzut oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, za co grozi do 10 lat więzienia. Policjanci zakończyli śledztwo w lutym 2022 roku. Wszystkie materiały przekazali do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, a prokurator  w tym samym miesiącu wniósł akt oskarżenia do sądu. Obecnie czekamy na rozpoczęcie procesu.

Udostępnij ten artykuł
Facebook Email Copy Link
Udostępnij
Poprzedni artykuł Policja szuka tej złodziejki
Następny artykuł Tam mogły zginąć trzy osoby. Kierowca renault wpadł na skrzyżowanie na czerwonych światłach. Rozbił auto (FILM)
- Reklama -

Wybrane dla Ciebie

- Reklama -
Zaginęła Agnieszka Kaczmarek z Chorzemina

Policjanci poszukują zaginionej mieszkanki Chorzemina, Agnieszki Kaczmarek lat 42. Kobieta mierzy 160…

1 min czytania
Wypadek na obwodnicy Kościana

Na obwodnicy Kościana doszło do wypadku. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Ruch…

0 min czytania

Może Ciebie zainteresować

Poznań

Policjanci przerwali nielegalny wyścig. Sypnęło mandatami (ZDJĘCIA)

Kolejny nielegalny wyścig aut został urządzony w sobotę na ul. Wiechowicza  w Poznaniu. Po sygnałach od mieszkańców pojawili się policjanci…

1 min czytania
Poznań

Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne! Gwałtowne burze z gradem

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE!!! GWAŁTOWNE BURZE Z GRADEM Od 12:00 10.07.2020 (piątek) do 06:00 11.07.2020 (sobota) Prognozowane są silne burze z wiatrem…

1 min czytania
Poznań

Uwaga Wielkopolska. Wydano ostrzeżenie. Będzie upał

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla Wielkopolski. Ostrzeżenie przed upałami wydane dla…

0 min czytania
Poznań

Ktoś bezczelnie ukradł choinkę sprzed remizy w Czerwonaku

Jak poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku w powiecie poznańskim. Po przybyciu do remizy czekała na druhów bardzo…

1 min czytania
Wielkopolska 112

© 2025 – Wielkopolska 112, Wszelkie prawa zastrzeżone | hvln.pl

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?